خبر عاجل..النيابة العامة السعودية تكتشف واقعة جريمة تستر وغسيل أموال

انتهت النيابة العامة من التحقيق مع ثلاثة وافدين إلى المملكة وذلك بتهمة التستر وغسيل الأموال وإخفاء ما يقرب من ٢٠٠ مليون ريال سعودي.

وقد أسفرت التحقيقات عن قيام قيام مواطنة بفتح حساب بكيان تجاري لتحصيل الديون ثم بعد ذلك قامت بتسليمه لزوجها الذي بدوره سلمه إلى أحد الوافدين ومكنه من إدارة الكيان وجميع حساباته البنكية،ثم بعد ذلك قام مواطن آخر بالقيام بنفس الجريمة،مما جعل هذا الوافد يستغل تلك الحسابات البنكية وهذه الإيداعات التي بلغت ٢٠٠ مليون ريال سعودي.

وبعد فتح التحقيق في هذه الجريمة تبين أن هذه الأموال هي نتيجة جرائم ومخالفات للعديد من الأنظمة،كما تم العثور أيضا على العديد من سندات التي تثبت تحويل هذه المبالغ وبيان سبب تحويلها أنها لشراء بضاعة من أحدي الدول المصدرة،وقد تم تزوير وثائق الاستلام والتسليم بصورة غير حقيقية.

وأوضحت النيابة العامة أنها حريصة كل الحرص علي متابعة الجرائم والسلوكيات الآثمة والتي تسبب أضراراً اقتصادية بأمن البلاد،وقد شددت النيابة بأنها لن تتهاون تماماً مع جميع الخارجين ع القانون وسوف تتعامل بحزم شديد مع كل من يحاول الاقتراب من أمن وسلامة البلاد.

• ساهم في بناء مجتمع أكثر أماناً.. سجل الآن في برنامج إدارة الكوارث
• توقيع عقد بقيمة 1.50 مليار ريال لشركة تابعة لـ"البحر الأحمر العالمية"
• من مدينة نيوم السعودية .. الملك سلمان يتخذ قرارات جديدة وحاسمة
• تنفيذ حكم الإعدام لمواطن بعد قيامه بهذا الفعل في السعودية
• طيران الرياض الجديد يعلن عن أقوى الوظائف في السعودية وبعدة تخصصات مختلفة
• لا تتطلب الخبرة .. الخطوط السعودية تعلن عن وظائف ذهبية بمؤهلات الثانوية وما فوق
• معلومات لا تعرفها عن الفرق بين الخطوط الجوية السعودية وطيران الرياض؟